检察官做的笔录。电脑桌上放了八个U盘,都贴上标签。审问犯陆视频,传唤犯陆妻子儿子、女儿等视频。还一个U盘是账户信息,里面有犯陆直系亲属名字开设的所有私人账户信息。还有犯陆直系亲属两年的通话信息。
电脑桌边资料包含了犯陆及其直系亲属资产评估,收入情况。比如车是什么车,哪一年的,什么牌子,原价多少。房子多大,地段在哪,购买价格多少,如今价格多少等数据。
曹云重新看纸质资料,节目组进行了分类。一部分是犯陆同事、下属、上司做的笔录。一部分是犯陆可以信任的人做的笔录。同时还有一堆资料,是检察官跟踪、调查犯陆几位亲人的情况,这几位被检察官圈定为主要嫌疑人。检察官怀疑犯陆通过他们收取赂贿。
所有的犯陆能信任的人公开信息都在其中,公开信息指的是普通信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私人财务信息属于个人隐私信息。
曹云首先整理人际关系,拉过白板,开始贴名字。先贴犯陆,而后是直系亲属和亲属,用记号笔打箭头,并且在箭头上写注解,说明他们和犯陆或者直系亲属,或者亲属之间的关系。
开始整理第二份资料,所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。
曹云看总资料,也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户,是不是可以通过核查所有可信任人账户,找出谁汇出的钱呢?
第一个问题是权限问题,人太多,法官不会批准这么大量的开搜查令,最少要先找到嫌疑人,并且准备一些可以说服法官的证据。
第二个问题,假设A今天汇款100万,A可以通过电话交代,这100万分三次,或者十次,每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户,他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是,一些离岸银行开设在某些小国家,人家知道你是为了什么而选择他们。
在家里被查出数亿现金,要么是十年前的事,要么是笨死的。
一些比较有良知的离岸银行,他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品,回报率不高。但是你购买了产品,就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。
有这么一个操作,你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后,这家公司破产资产清算,你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了,进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后,又有新的公司开张,新的客户可以向这公司投资,数月后,这家公司又破产了。
以上还只属于私人操作,还有适合企业资产转移的操作手段。
企业在
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